大家好，关于银行外汇业务违规风险很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于银行外汇业务违规风险分析的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！
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外汇交易靠谱吗？拉人头炒外汇犯法吗外汇市场存在哪些不为人知的骗局？外汇交易和赌博有什么区别？怎么区分是否违法？外汇交易靠谱吗？外汇交易本身没什么问题，就是汇率走时，但是目前国内外汇市场并未开放，外汇交易券商多是国外平台办事处，属于灰色地带，打政策擦边球。其次外汇交易一般高杠杆，高风险，对交易人员专业性有要求，切不可盲目进入，投资需谨慎，风险需考虑。
拉人头炒外汇犯法吗对于我们国家来说的话倒卖外汇的话是违法的，因为国家是不允许公民私人之间进行外汇倒卖的，包括外汇还有非常多种形式出现在网络市场，所以拉人头炒外汇在我国是属于犯法的，根据金额的多少可以追究其刑事责任的，所以不要这样做。
外汇市场存在哪些不为人知的骗局？外汇在中国就是一个骗局。不要激动听我一一道来！
一，在中国外汇兑现的唯一途径就是在中，农，工，建四行的柜台前办理兑换业务。
二，在我国交易所根本就没有外汇的交易的这个品种。
三，在中国所有的外汇业务，除了银行都属于违法，国家打击的也十分严重。
在国内百分百打着外汇的旗子做的资金盘，你参与就是违法，如果被骗法律就不支持，想要回来的机率很小，就是警察帮你要回来，也属于赃款。
所以希望大家擦亮眼睛，捂紧自己的口袋。
外汇交易和赌博有什么区别？怎么区分是否违法？第一个问题：
外汇交易和赌博有什么区别？区别有很多，挑至关重要的说吧。
1、性质不同。
赌博铁定违法，外汇交易个人不受法律保护但不违法，单位参与外汇交易违法。
2、公平性不同
正规的外汇交易市场里，基本是大家位于一个“相对公平”的地位，而赌博的变数太多（敢于违法的人还不敢骗你和你假赌吗？）
3、面临的风险不同
其他风险不说，比如赚了海量的钱能不能装他是到口袋里……
单说外汇交易亏损之后，你可能只是失去了本金，但是赌博，你失去本金之后，极大可能会导致快速家破人亡——高利贷、逼债影响家人、铤而走险的其他犯罪
4、其他的很多不多描述
第二个问题：
怎么区分是否违法？如果你是站在个人角度：法无禁止则可为。
解读：对于公民而言，只要法律没有明文规定不准做的，你就可以大胆去做。如在《中华人民共和国治安管理处罚法》中明确列出了，公民赌博属于违法行为。
第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。在《刑法》中属于犯罪行为。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但是，我的知识面所及，似乎没有法律条文对“公民参与外汇交易违法”的作出规定。但是有这样的常识存在：目前中国境内的大多数外汇交易不受法律保护。
意思就是你参与了外汇交易不犯法，但是你如果因为外汇交易而产生纠纷（导致诉讼），“不见得能得到法律的保护”。原因是中国目前批准任何一家机构开展类似国外那种“杠杠很大的外汇交易”。
所以，如果你是个人身份来问这个问题，答案是：赌博违法，炒外汇不违法但不受法律保护！
2.如果你是单位（组织、机构）：法无授权即禁止。
如果是单位、公司，一定要有明细的法律条文允许了“可依法从事如下业务12345…………”，否则，你不可做。赌博勿用解释了，开赌场吗？肯定违法。那么外汇交易呢？你的营业执照、或者许可批文中，绝对不会有“可依法从事外汇交易”的文字吧！
因此，站在机构的角度答案是：赌博违法，参与外汇违法！
也不知道为何有此发问，我跟着啰嗦了这么多，总而言之，别净想着这些不靠谱的事情吧，是在闲的话，像我样，多逛逛头条吧，问答里面码码字还有机会得钱，嘿嘿呵呵哈哈哈哈。
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